Desarticulada una organización que estafaba a compañías de seguros con la importación de vehículos de lujo

noviembre 13 00:49 2020

Compraban coches de lujo siniestrados y se las arreglaban para que las compañías de seguro se las arreglaran gratis. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado de forma conjunta a esta organización delictiva. 14 personas han sido detenidas y se han intervenido 14 vehículos de alta gama.

La organización, incrementaba los beneficios mediante la falsificación de documentos y la defraudación de impuestos. Se calcula que han podido estafar con más de 100.000 euros a varias compañías de seguros además de haber defraudado a Haciendo con 500.000 euros.

Las investigaciones comenzaron tras una denuncia de una compañía aseguradora que sospechaba de un fraude  mediante partes de accidente con vehículos de lujo que llevaban matrículas temporales de empresa. Los investigadores descubrieron que la organización, asentada en Burgos y Valladolid, simulaba accidentes en vehículos de lujo para que las compañías los arreglaran.

El fraude: comprar vehículos siniestrados y que los arreglara el seguro

La organización adquiría los vehículos de lujo siniestros en otros países de la Unión Europea (muchos declarados siniestro total. Comprobaban que no constasen daños en el aplicativo informático de la marca del vehículo, aprovechando que dos miembros de la banda de defraudadores tenían un concesionario oficial ubicado en Valladolid. 

Una vez que introducían los vehículos en nuestro país, y valiéndose de la cobertura de pólizas de seguro “a todo riesgo” de empresas de compraventa, simulaban accidentes para que las compañías aseguradoras asumiesen los costes de reparación. Para ello contaban con la colaboración de un perito.

Posteriormente, los vehículos eran reparados en talleres multimarca propiedad de miembros de la organización ubicado en Valladolid, a través del cual se vendía a usuario de buena fe con garantía de la marca.
 Fruto de la investigación los agentes han podido demostrar que los accidentes de tráfico eran simulados gracias  al visionado de cámaras de tráfico, el análisis de un gran número de expedientes de matriculación, docucumentación de compra-venta de vehículos, informes de las ITV, así como información solicitada a
policías de otros países a través de INTERPOL y AEAT.

Así funcionaba la trama

Lo agentes investigaron a las personas que figuraban como conductores de los vehículos contrarios en los partes amistosos de accidentes descubriendo que estaban a sueldo de la organización, así como el propietario de una empresa de grúas, por la supuesta comisión de delitos de falsedad documental y estafa. Se ha podido demostrar no había prestado servicio alguno en los accidentes simulados.
La organización además falsificaba las facturas de compra de los vehículos: “Alterándolas para que no constasen los daños que tenían, y poniendo a personas físicas como compradores con el objetivo de defraudar impuestos”.

Con estas facturas falsas, matriculaban los vehículos en España a nombre de otras personas, “en algunos casos pagándoles por ello, en otras usurpando su identidad, y a los pocos días los transferían”

Los detenidos habrían podido conseguir la documentación personas a través de uno de los miembros de la organización que trabaja como comercial de una empresa dedicada al cambio de compañías de electricidad.

Asimismo, la matriculación de los vehículos a nombre de terceros, algunos de los cuales no tenían conocimiento de ello, se ha realizado mediante un gestor administrativo colegiado de Burgos que llevaba a cabo las gestiones de matriculación ante la Jefatura Provincial de Tráfico por encargo de uno de los miembros de la organización.

Según explican las mismas fuentes, este gestor realizaba esta tarea sin verificar los documentos de identidad personal y domicilio exigidos por la normativa vigente, y sin disponer de mandato alguno por parte de las personas a cuyo nombre matriculaba los vehículo

Se les acusa de varios delitos

A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos, en diferente grado de participación, de pertenencia a organización criminal, estafa agravada, falsedad documental, usurpación de identidad y blanqueo de capitales. Igualmente, se les atribuye un supuesto delito de blanqueo de capitales ya que, el beneficio económico conseguido a través de la actividad delictiva, lo reintroducían en el circuito económico legal a través de la adquisición y venta de nuevos vehículos.

La operación ha sido desarrollada por agentes de Tráfico de la Guardia Civil, Servicio de Información de la Comandancia de Burgos, Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico (GIAT) y la Unidad de Vigilancia Aduanera en Burgos y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Burgos. Las investigaciones siguen abiertas dado que podrían existir ramificaciones de ámbito nacional.

  Categorias:
ver más artículos

Sobre el autor del artículo

el llanero solitario
el llanero solitario

Ver más artículos
Escribir un Comentario

0 Comentarios

¡Sin comentarios aún!

puedes ser el que iniciar una conversación.

Añadir un comentario